非法支付平台被端，77人落网，涉案资金高达30

“金主”实际上他可能在境外开通一些赌博网站，实施一些电信网络诈骗，他们可能会有这些不明来历的钱款，通过国内的一些支付平台或者是通过一些人，帮他们去做一个结算。技术员在整个跑分平台里的角色比较重要，他主要是能够搭建和维护这个跑分平台。

每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上

据警方介绍，“金主”与涉案省市的渠道商对接，提供非法资金来源，而渠道商承接“金主”提供的资金量后，就交给各自的码商进行跑分洗钱。赌客通过收款二维码向码商支付赌资，码商收集赌资上交给渠道商，渠道商把赌资打到“金主”指定的众多银行账户，并从中抽取1%至4%不等的佣金。就这样，层层对接，完成了赌资的支付结算、流转、清洗过程，且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。

这个资金肯定是由“金主”去操作这个最后的流向，最后流到一些比如说理财（账户）或者用于购买一些金银珠宝首饰，最后把这个资金洗白。

截止目前，北海警方共抓获王某文等90名犯罪嫌疑人，冻结银行账户及第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿，涉案的流水资金超300亿元。至此，北海警方一举捣毁了这个特大跨境洗钱团伙。