虚假交易伪装 赌资由“黑”变“白”
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电话 15966834166移动支付因其快捷方便，日益成为生活的一种重要支付渠道，然而又有不法分子乘虚而入，在未取得支付牌照情况下，通过搭建“第四方支付平台”，为非法私彩、赌博等非法网站提供充值、结算等服务。
近日，绵阳市公安局涪城区分局在“净网2020”专项行动中，该局网安部门破获一起帮助信息网络犯罪活动案。15名犯罪嫌疑人落网，涉案金额高达8000余万元。
2019年10月，涪城区公安分局民警发现有人通过QQ发布寻找“第四方支付平台”合作的信息。
经初查，自2019年5月开始，杨某某、谢某某等人与境外赌博网站联系非常紧密，双方的资金来往频繁。专案民警对杨某某等人展开侦查，发现该团伙组织架构清晰，成员分工明确。
他们自建“快支付”、“飞飞支付”平台，马某的科技公司提供技术支持，为全球彩票网、星空彩票网等境外赌博网站提供支付结算。
虚假交易伪装 赌资由“黑”变“白”
办案人员表示参赌人员在赌博网站充值后，将直接跳转到电商平台，在网店购买虚拟物品，对赌博行为进行伪装。实际上打通了参赌人员和境外赌博网站的通道，经查杨某某等人为境外博彩网站过账高达8000余万元。
风控部门出“内鬼”
不过，电商平台都有专门的风控部门，他们是如何逃过监管的呢？
调查发现，某电商平台的风控人员陈某某与杨某某等人相互勾结，每日从店铺交易总额中抽取3‰的“点子”，保障杨某某等人的大量虚假销售不被平台风控冻结。
2019年12月10日，专案组在广州、成都、绵阳三地同时展开抓捕，将杨某某、谢某某、陈某某等15名犯罪嫌疑人抓获，摧毁了一条由电商平台运营负责人（内鬼）、店铺提供商、码商、第四方支付团伙、平台安全防护、服务器搭建组成的黑色产业链条。
目前，杨某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步办理当中。
