多家支付平台及代理商被查！POS代理务必牢记合

支付曝光台（ZFBGT.COM）讯：近期支付行业风云波谲，市场多次传出相关信息。从目前各方面的信息来看，2020年将是异常艰巨的一年，POS代理商务必牢记合规开展相关业务。远离电诈、远离电销、远离明显违法的信用卡代还业务，不要进行任何疑似买卖商户信息的违法行为。近期，已有多个支付平台及代理商被查。

“通宝支付”涉案30亿元 65人被起诉

经查，2018年3月份以来，犯罪嫌疑人郑某尼向他人购买网站后台源代码，以泉州通汇宝付网络科技有限公司的名义在互联网上搭建“通宝支付”平台，雇佣犯罪嫌疑人丁某豪等人在山东做平台技术支持和维护工作，发展郑某乐等人作为通宝支付平台的代理，发展对接大量境外赌博、诈骗网站等“商户”，通过平台代理持有的大量他人实名的支付宝账号和绑定银行卡，为“商户”提供非法资金支付结算业务，并抽取每个“商户”流水金额的1.8%至2.7%不等的佣金手续费进行牟利。

截至案发，“通宝支付”平台共有代理100个，链接“商户”2079个，日均交易规模约3000万元，涉案金额约30亿元。目前，全案已移送起诉犯罪嫌疑人65名。

涉案金额14亿元！这家支付平台黑幕起底

经查，该团伙通过开发“跑分”网络平台，吸纳会员，形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”资金流转闭环路径，利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利，累计涉案资金高达14亿元，非法获利上千余万元。

犯罪嫌疑人 李某：因为那时候自己在网上赌博，赌到身上都没有钱了。听同行说支付行业挺赚钱，就开始了解这一行业，就做起来了。做了半年多时间，我是码商上边的代理。

据李某交待，他做代理半年时间，就非法获利三十余万元，据调查，此案涉及人员上千余人，目前，案件还在进一步侦办中。