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电话 15966834166瑞银信此前已收到数张巨额央行支付罚单。1月10日,中国人民银行重庆营业管理部公示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809.5万元罚款,并对相关责任人员共处以15.4万元罚款,处罚决定日为12月30日。
同日,中国人民银行杭州中心支行公示,瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》根据《中国人民银行法》,给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元,处罚决定日为12月31日。
2019年7月,央行上海总部公示,迅付信息科技有限公司(下称 “环迅支付”)因违反支付业务规定,合计被罚没5939.41万元。据报道,该罚单创下第三方支付机构的最大罚单记录。此次瑞银信的罚款金额超6000万,刷新罚单记录。
据了解,瑞银信成立于2008年,于2014年7月取得支付牌照,彼时的业务为:全国范围内的移动电话支付、银行卡收单。但在2019年换证时,瑞银信失去了安徽、内蒙古、宁夏三地的银行卡收单业务。目前,瑞银信的支付牌照有效期至2024年7月9日。
不只是今年罚单频繁,七嘴八舌方面梳理发现,仅在刚刚过去的2019年,瑞银信一样频吃罚单。网友惊呼,如此高频被罚,难道瑞银信不想续牌了?
以下是2019年瑞银信罚单明细:
2019年3月,瑞银信青岛分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被央行青岛市中心支行责令限期整改,并处罚款12万元。
2019年7月,瑞银信因违反支付结算管理规定,被央行深圳市中心支行责令在一个月内改正,并处以罚款9万元。
2019年11月,因违反反洗钱相关规定,央行深圳市中心支行对瑞银信合计处以罚款40万元,对相关责任人员合计处以罚款2万元。
2019年12月,瑞银信长沙分公司因未按规定落实收单外包业务管理;未按规定落实特约商户资质审核;未按规定落实特约商户档案管理,央行长沙中心支行依法对其责令改正,并处7.5万元罚款。
同月,瑞银信甘肃分公司因存在违反反洗钱相关规定的行为,被央行兰州中心支行处以罚款40万元,并对直接负责的高级管理人员和直接责任人员处以罚款3.5万元。