银盛被重罚535万，多家支付公司暂停这些地区展

2020-07-17 16:58

据人行宁波分行官网信息，银盛违规被罚款535万；宁波分公司相关负责人累计被处罚13.5万。

违规内容：

1.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施

2.其他危害支付服务市场的违法违规行为

3.未按照规定履行客户身份识别义务

4.未按照规定报送可疑交易报告

5.与身份不明的客户进行交易

近日多家支付机构发布公告，均表示要求合作伙伴、商户必须严格遵守国家相关法律法规以及人民银行的监管规定，依法合规开展业务，严禁实施和参与赌博、洗钱、恐怖融资等非法行为。暂停6个地区业务，严禁电销、邮寄POS终端，停止新增。